Processo Sancionador SP2001/0386
Data da Sessão de julgamento
03/09/2003
Ementa
PLANIBANC CV S/A E JOÃO MARTINEZ FORTES JUNIOR
- Não comprovada a acusação de inexistência de controles internos da corretora que permitissem atestar a ocorrência de lavagem de dinheiro, de que trata o artigo 7º, inciso II, e artigo 9º, da Instrução CVM nº 301/99. Absolvição.